Ultimo aggiornamento: 07.09.2012
Di seguito è possibile scaricare il documento denominato "Policy del Gruppo Banco Popolare per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo".
Policy antiriciclaggio (.pdf - 133 Kb)
Per assistere le Banche Corrispondenti nel loro programma di KYC-AML il Banco Popolare ha prodotto un questionario (in inglese) adempiendo alle regole ed ai requisiti di "Know Your Customer" e "Due Diligence".
Banco Popolare (.pdf - 2280 Kb)
Credito Bergamasco (.pdf - 2275 Kb)
Banca Aletti (.pdf - 2323 Kb)
Sample document AML/KYC for your use (.pdf - 69 Kb)
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